Detienen a ejecutiva de Ueno Casa de Bolsa por destruir documentos vinculados a Peña

La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez, fue detenida el lunes en Asunción, Paraguay, por presuntamente destruir documentos vinculados al expresidente Santiago Peña, quien está bajo prisión preventiva por su presunta participación en el colapso de Ueno Bank. Según el Ministerio Público paraguayo, los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta encontraron en un basurero de la casa de bolsa varias hojas rasgadas que habrían sido impresas esa misma mañana, minutos antes de la llegada de los investigadores.

La detención forma parte de una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía paraguaya en propiedades vinculadas a Peña y al exdirector del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien también está imputado y bajo prisión preventiva. Durante el procedimiento, las autoridades inspeccionaron una residencia de verano de Peña en San Bernardino, donde ocuparon computadoras, documentos y un teléfono celular. Allí también encontraron una bóveda de seguridad de alta complejidad, que aún no se ha podido abrir debido a la falta de equipos técnicos.

El expresidente Peña fue destituido el 6 de noviembre mediante un juicio político aprobado por los 44 senadores presentes. Tras su destitución, fue detenido en su residencia y sometido a prisión preventiva. Peña perdió las prerrogativas vinculadas a su condición de expresidente, lo que permitió que las autoridades avanzaran con las actuaciones judiciales en su contra. Por su parte, Carlos Carvallo se entregó a la Policía el 7 de noviembre y enfrenta cargos relacionados con las presuntas irregularidades financieras.

Según el expediente del Ministerio Público, entre 2023 y 2026, Ueno Bank recibió depósitos de organismos estatales y entidades previsionales, mientras concedía préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial. Las autoridades sostienen que Peña, quien habría sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, intervino en decisiones relacionadas con la colocación de recursos públicos en la institución financiera.

Las investigaciones se han extendido a otros países, con solicitudes de cooperación internacional dirigidas a Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos. El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó que las autoridades trabajan para localizar y recuperar bienes presuntamente relacionados con las operaciones financieras bajo investigación. Hasta el momento, se han identificado 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas al caso, sin descartar nuevas imputaciones conforme avancen las pesquisas.

Además, las autoridades dispusieron embargos preventivos superiores a los 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y sociedades accionistas, entre ellas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. El fiscal Francisco Cabrera explicó que las medidas buscan recuperar recursos para que los ahorristas afectados puedan recibir la totalidad de sus depósitos.

La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción mantiene bajo reserva parte de las actuaciones debido a la complejidad del expediente. La fiscal adjunta Nancy Salomón advirtió que las investigaciones continúan y que las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones financieras, las responsabilidades individuales y el destino de los recursos comprometidos.