Singapur acusa a cinco personas y seis empresas en caso de fraude con servidores tecnológicos

La policía de Singapur acusó el 13 de noviembre de 2026 a Shi Bingzhe, director de Superphi y NJ Global Financial, y a las dos empresas que dirige, por lavado de dinero relacionado con la compra de 917 servidores de Aperia International. También se acusó a Shi de haber consentido los hechos como directivo entre mayo de 2024 y febrero de 2025, en 41 transacciones con motivos razonables para saber que representaban beneficios de un delito, el fraude por falsa declaración.

Shi enfrenta 41 cargos de lavado de dinero, uno por operación, con una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de hasta SGD 500.000 por cargo. Superphi responde por seis cargos y NJ Global por 35. Las empresas arriesgan una multa de hasta SGD 1 millón por cargo, o el doble del valor de los beneficios criminales si esa cifra es mayor.

Los servidores adquiridos a Aperia International habrían sido parte de una operación para ocultar el destino final de servidores que podían contener chips avanzados de Nvidia. La policía emitió una orden que impide vender una mansión valorada en unos SGD 55 millones y embargó cerca de SGD 1 millón en cuentas bancarias. Según The Business Times, a Wei se le atribuye haber usado más de SGD 38 millones de ganancias ilícitas para comprarla.

Con Shi suman cinco individuos y seis compañías acusados en este caso. Los otros acusados son Alan Wei Zhaolun, director ejecutivo del Grupo Aperia; Jenny Lim, su directora financiera; Aaron Woon Guo Jie, jefe de ventas; y Li Ming, controlador de la empresa Luxuriate Your Life. Wei, Woon y Li fueron acusados por primera vez en febrero de 2025, Lim en abril de 2026, y en julio se acusó a cuatro empresas, incluida Aperia International, por falsa declaración.

Los cargos por fraude sostienen que entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, Wei, Lim y Woon aseguraron a los proveedores Dell, Super Micro Computer y Asus que una empresa del Grupo Aperia sería la usuaria final de los servidores. La policía lo describió como la primera vez que se procesaba a sociedades en esta investigación.

El caso salió a la luz tras una investigación estadounidense sobre si la empresa china de IA DeepSeek había esquivado las restricciones a la venta de chips avanzados de Nvidia mediante terceros en otros países, incluido Singapur. Las autoridades dijeron que la pesquisa partió de una denuncia anónima.

En marzo de 2025, el ministro del Interior, K Shanmugam, afirmó que los servidores, provistos por Dell y Super Micro a empresas de Singapur, podían contener chips de Nvidia y luego se enviaron a Malasia. “La pregunta es si Malasia fue el destino final o si desde allí fueron a otro lugar”, dijo, según Mothership, y agregó que no se sabía con certeza.

La investigación comenzó tras las sospechas de que chips de Nvidia destinados a otros mercados podrían haber llegado a China mediante intermediarios y operaciones comerciales en terceros países. Singapur sostiene que no aplica controles de exportación que otros países imponen por su cuenta, pero que actúa contra quienes cometen fraude.

Los casos de Shi y las dos empresas volverán a la corte el 4 de enero de 2027, según The Straits Times.